Risico Matrix

De Risico Matrix projecteert wetgeving, conditionerende regels en operationele risico’s rechtstreeks op de kwetsbare punten in het werknetwerk. In plaats van een statisch, losstaand risico-register, maakt deze Projectie de beheersing van risico’s een integraal en zichtbaar onderdeel van de dagelijkse operatie.

Richtlijnen

Binnen PDM worden bij het opstellen of genereren van de Risico Matrix de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Geen losse registers: Risico’s en beheersmaatregelen (controls) bestaan nooit onafhankelijk van de operatie. Ze zijn altijd gekoppeld aan een specifiek uniek object in het netwerk: een specifieke actie, een actor, een hulpmiddel of een informatiestroom.
• Directe impact bij wijzigingen: Als een externe conditionerende regel of wetgeving wijzigt, isoleert de Risico Matrix direct welke processtappen en actoren hiermee verbonden zijn. Dit voorkomt blinde vlekken bij audits en compliance-controles.
• Minimalistische controls: Voeg alleen beheersmaatregelen toe die de essentie van het risico afdekken. Voorkom administratieve wildgroei door de maatregel direct te verweven als een verplichte conditie of input-eis in de processtap zelf.

Doelgroep

• Risk & Compliance officers (om de naleving van wet- en regelgeving te toetsen).
• Auditors (ten behoeve van procescontroles en het vaststellen van de ‘Line of Sight’).
• Kwaliteitsmanagers en proceseigenaren (om de operationele robuustheid en continuïteit te garanderen).

Risk- & Compliance-Matrix

Gebruik onderstaande tabelstructuur om risico’s en conditionerende regels te koppelen aan de bouwstenen van het gemodelleerde werkdomein.

PDM Risk View

Operationeel dashboard met procesknelpunten en mitigerende managementmaatregelen, gesorteerd op prioriteit.